中华人民共和国反洗钱法
法律法规
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全国人民代表大会
2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 ...
内容介绍
修订
正文
第一章:总则
第二章:反洗钱监督管理
第三章:金融机构反洗钱义务
第四章:反洗钱调查
第五章:反洗钱国际合作
第六章:法律责任
第七章:附则
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中华人民共和国反洗钱法
by 全国人民代表大会
2022-4-21 21:31
第二十三条:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二 ...
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